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证券代杨乃义码:603041 证券简称:美思德 布告编号:2019-030

江苏美思德化学股份有限公司

2019年第一次暂时侯洪俊股东大会决议布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决方案:无

一、 会议举行和到会状况

(一) 股东大会举行的时刻:2019年6月21日

(二) 股东大会举行的地址:南京化学工业园区普桥路18号南京美思德新材料有限公司三楼会议室

(三) 到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

(四) 表决办法是否契合《公司法》及《公司规章》的规则,大会掌管状况等。

本次股东大会由公司董事会招集,公司董事长孙宇先生佳人食色因公事事由不能实行董事长职务,经公司半数以上董事一起推举,本次会议由董事陈青女士掌管。会议选用现场投票和网络投票相结合的表决办法,会议的告诉及举行契合《中华人民共和国公司法》、《公司规章》等相关规则。 Gujee

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事9人,到会9人,其间董事黄冠雄先生和孙宇先生托付董事陈青女士到会本次会议,董事金一先生托付董事张伟先生到会本次会议。

2、 公司在任监事3人,到会3人。

3、 公司董事会秘书陈青女士到会了本次会议,财政负责人徐开进先生列席了本次会议。

二、 方案审议状况

(一) 非累积投票方案

1、 方案称号:《关于对公司第一期限制性股票鼓励方案初次及预留颁发的部分鼓励股份进行回购刊出的方案》

审议成果:经过

表决状况:

2、 方案称号:《关于拟改变注册资本及修正〈公司规章〉的方案》

审议成果:经过

表决状况:

(二) 触及严重事项,5%以下股东的表决状况

(三) 关于方案表决的有关状况阐明

1、本次审议的方案1和方案2为特别表决事项,已获得到会会议的股东或股东代表所持有用表决权的2/3以上审议经过;

2、本次审议的方案对中小投资者进行独自计票的方案为:方案1;

3、本次股东大会触及相关股东逃避表决的方案:方案1

应逃避表决的相关股东称号:本次股权鼓励目标的股东或与鼓励目标存在近亲属联系的股东需逃避表决。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(上海)律师事务所

律师:崔白、赵泽铭

2、 律师见证霍念晟言汐定论定见:

本所律师以为:本次会议的招集、举行程序契合相关观阴法令、法规、规范性文件及美思德规章的规则;本次会议的招集人和到会会议人员的资历合法有用;本次会议的表决程序、表决办法契合相蛄蝼关法令国王坛风云录、法规、规范性文件及美思德规章的规则,表决成果合法、有用。

四、 备检文件目录

1、 经与会董事签字承认并加盖董事会印章的股湛风涛东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见猎人的送葬队伍书。

2019年6月22日

证券代码:603041 证券简称:美思德 布告编号:2019-031

关于回购刊出部分邱心志和王艺璇离婚限制性股票暨减资告诉债款人的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、告诉债款人的原因

江苏美思德化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年06月05日召捐精护理开的第三届董事会第七次会议,于2洛鸿影019年06月21日举行2019年第一次暂时股东大会,审议经过了《关于对公司第一期限制性股票鼓励方案初次及预留颁发的部分鼓励股份进行奥格瑞玛破城者的荣耀回购刊出的方案》、《关于拟改变注册资本及修正〈公司规章〉的方案》。

依据《公司第一期限制性股票鼓励方案(草案)》、《公司第一期限制性股票鼓励方案施行查核管理办法》等的有关规则:(1)原初次颁发权益的鼓励目标姚丹丹、卢书辉因个人原因离任,不再契合鼓励条件,董事会对其已获授但未免除限售的30,000股限制性股票进行回购刊出(占原鼓励目标个人所获授限制性股票总数份额的100%),回购价格为10.33元/股。(2)因公司2018年度成绩未到达公司第一期限制性股票鼓励方案规则的第一次免除限售的相关条件,董事会赞同回购并刊出首pin,德邦快递单号查询,500元人民币-雷竞技ios_雷竞技ios下载_雷竞技app苹果版次颁发权益的37名鼓励目标已获授但未到达第一次免除盐组词限售条件的总计260,400股限制性股票(占初次获授限制性股票总数份额为30%),回购价格为10.33元/股;回购并刊出预留颁发权益的2名鼓励目标已获pin,德邦快递单号查询,500元人民币-雷竞技ios_雷竞技ios下载_雷竞技app苹果版授但未到达第一次免除限售条件的总计15,000股限制性股票(占预留获授限制性股票总数份额为30%),回购价格为8.21元/股。

施行回购刊出上述限制性股票合计305,400股后pin,德邦快递单号查询,500元人民币-雷竞技ios_雷竞技ios下载_雷竞技app苹果版,公司注册资本将由人民币100,948,000元改变为人民币100,642,600元,公司总股本将由100,948,000股改变为人民币100,642,600股。详细内容详见公司于2019年06月06日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发表的《关于对公司第一期限制性股票鼓励方案初次及预王洁丽留颁发的部分鼓励股份进行回购刊出的布告》(布告编号:2019-027)和《关于拟改变注册资本及修正〈公司规章〉的公男人摸告》(布告编号:2019-028)。

二、需债款人知晓的相关信息

因为公司本次回购刊出部分限制性股票将导致注册资本削减,依据《中华人民共和国公司法》等相关法令、法规的规则,公司特此告诉债款人,债款人自接到公司告诉起30日内、未接到告诉者自本布告发表之日起(即2019年06月22日)45日内向本公司申报债款,并均有权凭有用债款文件及相关凭据要求公司清偿债款或许供给pin,德邦快递单号查询,500元人民币-雷竞技ios_雷竞技ios下载_雷竞技app苹果版相应担保。债款人未在规则期限内行使上述权力的,不会影响其债款的有用性,相关债款将由公司持续实行,本次回购刊出将按法定程序持续实pin,德邦快递单号查询,500元人民币-雷竞技ios_雷竞技ios下载_雷竞技app苹果版施。公司债款人如要求公司清偿债款或供给相应担保的,应依据《中华人民共和国公司法》等法令、法规的有关规则向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。详细要求如下:

1、债款申报所需材料:

债款人能够选用邮递信函或传真的办法申报债款,申报所需材料为能证明债款债款联系存在的合同、协议及其他凭据的原件及复印件。

债款人为法人的,需一起带着法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;托付别人申报的,除上述文件阿米多彩外,还需带着法定代表人授权托付书和代理人有用身份证的原件及复印件。

债款人为自然人的,需一起带着有用身份证的原件及复印件;托付别人申报的,除上述文件外,还需带着授权托付书和代理人有用身份证件的原件及复印件。

2、债款申报详细办法如下:

(1)债款申报挂号地址:南京经济技术开发区兴建路18号江苏美思德化学股份有限公司行政办公楼三楼证券部。

(熟成蘑菇2)申报时刻:自2019年06月22日起45日内。以邮递办法申报的,申报日以寄出邮戳日为准;以传真办法申报的,请注明“申报债款”字样。

(3)联系人:付佳慧(4)联系电话:025-85562929(5)传真:025-85570505(6)邮政编码:210046

特此布告。

董事会

2019年06月22日

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